Kolejne zatrzymania w prawie potężnych wyłudzeń VAT-u

Kolejne zatrzymania w prawie potężnych wyłudzeń VAT-u

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi zatrzymali kolejne trzy osoby do sprawy wyłudzeń nienależnych zwrotów podatku VAT. Dotychczas zarzuty usłyszało już blisko 40 osób. Działalność grupy mogła narazić skarb państwa na straty sięgające blisko 40 milionów złotych.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że grupa działała w różnym składzie osobowym od początku 2014 roku do końca 2017 roku, głównie na terenie trzech województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze ustalili, że główną metodą działania sprawców było za pomocą podmiotów gospodarczych wystawianie pomiędzy sobą fikcyjnych faktur VAT dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż ta, którą faktycznie stanowił. Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w czerwcu 2016 roku. Od tamtej pory w rękach funkcjonariuszy znalazło się już 38 podejrzanych, z których 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Są to osoby w wieku od 27 do 64 lat, wśród których jest pięciu obywateli narodowości tureckiej oraz 5 wietnamskiej.  Zatrzymani 8 maja 2018 roku mężczyźni są w wieku od 40 do 46 lat. Są to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na bazie obszernego materiału dowodowego prokurator przedstawił większości zatrzymanych zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz pomocnictwa do oszustwa polegającego na wyłudzeniu nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości nie mniejszej niż 30 milionów złotych.  Za tego rodzaju działalność grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Previous Półkolonie w Zalesiu – bezpieczny i ciekawy wypoczynek
Next Policjanci Uderzayli w narkotykowy biznes. Diler znalazł się w policyjnym areszcie

Może to Ci się spodoba

Łódź na Sygnale 0 Comments

CHULIGAN W RĘKACH ŁÓDZKICH POLICJANTÓW

18 października 2017 roku na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi doszło do zdarzenia, polegającego na uderzeniu 64- letniego mężczyzny w krtań. Uderzony w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. O zdarzeniu

Łódź na Sygnale 0 Comments

DZIELNICOWI ZATRZYMALI MĘŻCZYZNĘ Z NARKOTYKAMI

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Krośniewicach zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie ponad 23 gramy amfetaminy. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. Mężczyzna wpadł, gdy nietrzeźwy zatrzymywał

Łódź na Sygnale 0 Comments

W DOMU UKRYWAŁ NARKOTYKI

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego pabianickiej komendy podczas przeszukania jednej z posesji w powiecie pabianickim zabezpieczyli blisko 1,5 kg marihuany. Zatrzymali również 25-latka mającego związek z posiadaniem znacznej ilości narkotyków. Policjanci z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!